El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación por las actividades financieras irregulares del ex presidente Peña Nieto.
El funcionario federal aclaró que la UIF sólo se hará cargo de proveer la información y los datos que la instancia judicial requiera y no de hacer las indagatorias en sí.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manel López Obrador, Pablo Gómez reveló que el ex presidente recibió más de 26 millones de pesos en una cuenta en España, entre 2019 y 2021.
Las transferencias las realizó una familiar directa del exmandatario federal desde México hacia España.
“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema ex mandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones mil 429.74 pesos en moneda nacional, (…) transferidos por un familiar consanguinidad desde una cuenta en México hacia España”, señaló.
Un hermano de Peña Nieto, detalló Gómez, recibió también 29 millones de pesos.
La familiar hizo retiros por 189 millones y depósitos por 47 millones entre 2013 y 2022.
“De los depósitos se destaca recepción en efectivo de 36 millones resultan relevantes debido a que, por tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce la fuente”, señaló.
También, sostuvo que empresas relacionadas con “un expresidente” de México realizaron transferencias bancarias internacionales por millones de dólares y se identificó que “tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea”.
Gómez dijo que el exmandatario federal figura como accionista de las empresas.
“Se trata de una empresa familiar existente antes de que fuera Presidente. Aunado a lo anterior, la empresa ‘B’ entre 2015 y 2021 envío 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido”, dijo
Al ser cuestionado por sobre cuántas personas están involucradas pero podrían estar relacionadas sobre “movimientos de cuentas” de Enrique Peña Nieto, a lo que el titular de la UIS señala que son 15.